Как мы уже информировали, существующие на 1 декабря 2017 года юридические лица должны до 1 марта 2018 года подать в Регистр предприятий Латвийской Республики (Регистр) информацию о своих истинных выгодополучателях (ИВП).
Как мы уже информировали[1], существующие на 1 декабря 2017 года юридические лица должны до 1 марта 2018 года подать в Регистр предприятий Латвийской Республики (Регистр) информацию о своих истинных выгодополучателях (ИВП).
Учитывая, что большинство юридических лиц зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью (SIA), ниже приведены конкретные условия, при констатации которых правление SIA может не подавать в Регистр информацию об ИВП:
- SIA зарегистрировано до 01.12.2017 и в Регистр ранее был подан раздел регистра участников, отражающий существующий состав участников SIA;
- Единственный участник – физическое лицо, или все участники – физические лица;
- Участник(-и) не действует(-ют) в пользу других лиц (в т.ч. в пользу другого(-их) участника(-ов).
При этом, ранее поданные в Регистр документы должны содержать следующую информацию об участниках:
Для резидента Латвии:
- Паспорт/eID выдан в Латвии, и
- Государственная принадлежность – Латвия, и
- Место проживания – Латвия.
Для иностранца:
- Страна выдачи удостоверяющего личность документа совпадает с его государственной принадлежностью и местом проживания.
NB! Если SIA подаёт в Регистр заявление об изменениях в составе участников или правления, то подавать информацию об ИВП в любом случае надо.
